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Vérifiez la santé financière de vos partenaires à travers les rapports de solvabilité les plus complets du marché

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Protégez votre entreprise contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Identifiez et vérifiez vos clients sur les PPE, UBO ainsi que les pénalités.


Bénéficiez des contrôles d'identité les plus étendus et les plus complets grâce auxquels vous pourrez conformer votre entreprise à la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Loi Sapin II) promulguée le 9 décembre 2016.


La recherche client Creditsafe Compliance vous aide à effectuer rapidement et facilement une vérification de la conformité dans vos (nouvelles) relations d'affaires nationales et internationales. Les entrepreneurs peuvent obtenir des informations rapides sur l'UBO (= bénéficiaire ultime) des entreprises, déterminer si une personne est politiquement exposée (= PEP) et si elle apparaît sur une des listes de sanctions.

En connaissant votre partenaire, votre décision de faire affaire peut passer d’un simple «oui» à un «non» catégorique.


Creditsafe recommande un contrôle de conformité pour chaque entreprise afin de détecter certaines transactions douteuses. Ne pas savoir avec qui l’on est en affaires, peut avoir des conséquences graves pour l'entreprise. Cela peut compromettre la santé financière, l'image de l’entreprise mais aussi conduire à la perte de clients et au non-paiement des biens et services fournis.

Le «Compliance Search Tool» Creditsafe peut vous aider à prendre une décision anticipée.

 

 

 

L'outil de conformité Creditsafe examine les critères suivants:

  • PEP (politiquement vulnérables)
  • Les pénalités et sanctions
  • La règlementation financière
  • L’application de la loi
  • Les décideurs suspendus
  • Les défaillances
  • Les mentions négatives dans les medias
  • Les registres de commerce
  • Les personnes ayant un casier judiciaire
  • Les faillites liées

 

 

 

 

La base de données Creditsafe dispose de 14 000 éléments répertoriés. Les sources propres sont reliées à diverses sources externes telles que la Banque Centrale Européenne et la Banque de France, ce qui nous permet de faire le lien entre le dirigeant / propriétaire de l’entreprise et ses activités en arrière-plan.

 

Vous souhaitez en savoir plus ?

Profitez d'un test de conformité gratuit en remplissant le formulaire en haut à droite de cette page.


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